证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-023
广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月15日9：15至2024年5月15日15：00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计48名，代表
股份数共计90,354,132股，占公司有表决权股份总数的67.7655%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共29名，代表股份数共计81,813,216股，占公司有表决权股份总数的61.3598%；通过网络投票出席会议的股东共19名，代表股份数共计8,540,916股，占公司有表决权股份总数的
6.4057％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计42名，代表股份数23,091,878股，占公司有表决权股份总数的17.3189%。
其中：通过现场投票的中小股东23人，代表股份数14,550,962股，占公司有表决权股份总数的10.9132%。通过网络投票的中小股东19人，代表股份数8,540,916股，占公司有表决权股份总数的6.4057%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | |||
| 1.00 | 关于公司2023年年度报告及摘要的议案 | 总体表决情况 | 90,289,932 | 99.9289 | 64,200 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 中小投资者表决情况 | 23,027,678 | 99.7220 | 64,200 | 0.2780 | 0 | 0 | ||
| 表决结果 | 通过 | |||||||
| 2.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | 总体表决情况 | 90,289,932 | 99.9289 | 64,200 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 中小投资者表决情况 | 23,027,678 | 99.7220 | 64,200 | 0.2780 | 0 | 0 | ||
| 表决结果 | 通过 | |||||||
| 3.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | 总体表决情况 | 90,289,932 | 99.9289 | 64,200 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 中小投资者表决情况 | 23,027,678 | 99.7220 | 64,200 | 0.2780 | 0 | 0 | ||
| 表决结果 | 通过 | |||||||
| 4.00 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 总体表决情况 | 90,289,932 | 99.9289 | 64,200 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 中小投资者表决情况 | 23,027,678 | 99.7220 | 64,200 | 0.2780 | 0 | 0 | ||
| 表决结果 | 通过 | |||||||
| 5.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 总体表决情况 | 90,289,932 | 99.9289 | 64,200 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 中小投资者表决情况 | 23,027,678 | 99.7220 | 64,200 | 0.2780 | 0 | 0 | ||
| 表决结果 | 通过 | |||||||
| 6.00 | 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 | 总体表决情况 | 90,289,932 | 99.9289 | 64,200 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 中小投资者表决情况 | 23,027,678 | 99.7220 | 64,200 | 0.2780 | 0 | 0 | ||
| 表决结果 | 通过 | |||||||
| 7.00 | 关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案 | 总体表决情况 | 90,289,932 | 99.9289 | 64,200 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 中小投资者表决情况 | 23,027,678 | 99.7220 | 64,200 | 0.2780 | 0 | 0 | ||
| 表决结果 | 通过 | |||||||
| 8.00 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | 总体表决情况 | 90,289,932 | 99.9289 | 64,200 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 中小投资者表决情况 | 23,027,678 | 99.7220 | 64,200 | 0.2780 | 0 | 0 | ||
| 表决结果 | 通过 | |||||||
| 9.00 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 | 总体表决情况 | 90,289,932 | 99.9289 | 64,200 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 中小投资者表决情况 | 23,027,678 | 99.7220 | 64,200 | 0.2780 | 0 | 0 | ||
| 表决结果 | 通过 | |||||||
本次会议共审议9项议案，议案7为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：高毛英、高瑶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
董事会2024年5月15日