证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-056
深圳云里物里科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数51,616,694股，占公司有表决权股份总数的64.6440%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数188,500股，占公司有表决权股份总数的0.2361%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2023年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《深圳云里物里科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》，汇报董事会2023年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制《深圳云里物里科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》，汇报监事会2023年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司独立董事黄文锋、曾明、王宁宁对2023年年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度独立董事述职报告》（黄文锋）（公告编号：2024-028）、《2023年度独立董事述职报告》（曾明）（公告编号：2024-029）、《2023年度独立董事述职报告》（王宁宁）（公告编号： 2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司2023年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2023年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事薪酬方案。具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-027）。
2.议案表决结果：
同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 议案十 | 关于公司2023年度 | 188,500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
权益分派的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈特、高铭泽
（三）结论性意见
锦天城律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》
深圳云里物里科技股份有限公司
董事会2024年5月15日