多氟多新材料股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2024年5月5日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年5月15日上午9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于提名程立静先生为公司董事候选人的议案》
表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年5月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名公司董事候选人的公告》（公告编号：2024-042）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年5月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年5月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。
三、备查文件
第七届董事会第二十次会议决议。特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年5月16日