甘李药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年5月10日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年5月15日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中部分员工因个人原因放弃认购拟授予其的限制性股票合计9万股，董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，激励对象人数由90人调整为87人，授予限制性股票的数量由713万股调整为704万股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-044）。关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、尹磊回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年5月15日为授予日，向符合授予条件的87名激励对象授予704万股限制性股票，授予价格为人民币19.79元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、尹磊回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2024年5月16日