证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-027
万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），经事后核查发现通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》、附件三《授权委托书》相关内容有误，现更正如下：
一、更正内容
（一）附件一：参加网络投票的具体操作流程
更正前
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:00。
更正后
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午15:00。
（二）附件三：授权委托书
更正前……
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度利润分配方案》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2024年度担保计划的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
更正后……
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2024年度担保计划的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
二、其他相关说明
除以上更正内容外，原公告其他内容不变，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意！特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司董 事 会二〇二四年五月十六日