证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-019
诺力智能装备股份有限公司关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 交易内容：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“中鼎”或“中鼎集成”）根据发展战略规划，拟以竞拍方式取得无锡市惠山区XDG(HS)-2023-18号地块的国有建设用地使用权，取得土地使用权后，公司拟投资建设智能物流设备生产基地。
? 投资金额：项目总投资不超过12.0018亿人民币。
? 相关风险提示：
1、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
3、项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。
4、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一些不确定因素。
一、对外投资概述
（一）公司全资子公司中鼎集成根据发展战略规划，拟以竞拍方式受让位于拟以竞拍方式取得无锡市惠山区XDG(HS)-2023-18号地块的国有建设用地使用权（以实际出让文件为准）。中鼎集成取得上述国有土地使用权后，拟总投资不超过12.0018亿建设智能物流设备生产基地，该项目拟分期分批建设，其中第一期项目投资不超过3.5亿元，具体项目投资进度以正式项目实际投资方案为准。
（二）董事会审议情况。
2024年5月15日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。
本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次议案无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
无锡中鼎集成技术有限公司
统一社会信用代码：91320206684934305A
成立时间：2009-02-09
注册地：江苏省无锡市惠山区洛社镇大槐路5号
法定代表人：丁晟
注册资本：7400万元
主营业务：信息系统集成技术的研发、销售、服务，计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术咨询服务；企业管理服务（不含投资与资产管理）；机电设备安装工程；起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：诺力股份持股100%。
三、拟购买土地使用权基本情况
根据无锡市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告“锡工告字[2024]7号”，中鼎集成拟竞拍的国有土地使用权基本情况如下：
1、土地位置：惠山区洛社镇志公路与洛杨北路交叉口西南侧
2、土地用途：工业用地
3、土地面积：47182㎡
4、挂牌起始价：2831万元人民币
6、竞买保证金：566.2万元人民币
7、土地使用年限：50年
建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。
公司本次竞拍土地使用权的出让方为无锡市自然资源和规划局，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系，亦不属于失信被执行人。
四、投资标的基本情况
本次对外投资项目的基本情况如下：
（一）项目名称：建设智能物流设备生产基地。
（二）实施主体：中鼎集成及其子公司。
（三）投资金额及来源：项目总投资不超过12.0018亿元，主要来源为自筹资金。
（四）建设地点与规模：
项目拟选址于江苏省无锡市惠山区，该项目拟分期投资建设，其中第一期项目投资不超过3.5亿元，拟建设年产2500台堆垛机及智能物流配套产品项目。
五、对外投资对上市公司的影响
本项目的投资建设符合公司战略发展规划，如项目顺利实施，将进一步完善公司产业布局，扩大公司业务规模，提升公司竞争力。本项目尚处于投资建设阶段，预计短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
1、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得
时间尚存在不确定性。
2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素进行调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
3、项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。
4、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一些不确定因素。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2024年5月15日