江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于2024年5月9日通过书面方式发出。本次会议应参会董事7名，现场参会董事6名，通讯参会董事1名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于常青树泰州拟投资建设高分子新材料生产基地（一期）的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设泰州高分子新材料生产基地（一期）的公告》（公告编号：2024-028）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
此议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
2．审议通过《关于增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度暨预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-029）
江苏常青树新材料科技股份有限公司表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
3．审议通过《关于公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度暨预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-029）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
4．审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常青科技2024年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-030）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
? 报备文件：
1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事专门会议2024年第二次会议相关事项的意见。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年5月16日