证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-24
上海实业发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月5日 13点30分召开地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月5日至2024年6月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2023年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 公司2023年度利润分配的预案 | √ |
| 6 | 公司2023年度审计费用标准及支付的议案 | √ |
| 7 | 关于公司董事长2023年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 | √ |
| 9 | 公司2024-2026年股东回报规划 | √ |
| 10 | 公司关于增补董事的议案 | √ |
| 11 | 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 12 | 公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案11于2024年2月3日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。议案1-9、12于2024年3月26日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。议案10于2024年4月30日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：5-6，9-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600748 | 上实发展 | 2024/5/29 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2024年5月31日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00- 3:00；
(二) 登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：
地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
(三) 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。
六、 其他事项
(一) 本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
(二) 建议现场参加本次会议的股东佩戴口罩。
(三) 如有查询，请联系：公司董事会办公室。
电话：021-53858859，传真：021-53858879
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2024年5月16日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2023年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 | |||
| 5 | 公司2023年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 公司2023年度审计费用标准及支付的议案 | |||
| 7 | 关于公司董事长2023年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 | |||
| 9 | 公司2024-2026年股东回报规划 | |||
| 10 | 公司关于增补董事的议案 | |||
| 11 | 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 12 | 公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。