证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-019
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月14日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,373,397 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 80,373,397 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.8413 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.8413 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长李英龙主持现场会议。
2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,369,074 | 99.9946 | 4,323 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,369,074 | 99.9946 | 4,323 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,369,074 | 99.9946 | 4,323 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,369,074 | 99.9946 | 4,323 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,369,074 | 99.9946 | 4,323 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,369,074 | 99.9946 | 4,323 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,369,074 | 99.9946 | 4,323 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,367,303 | 99.9924 | 6,094 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,367,303 | 99.9924 | 6,094 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
10.00、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
10.01、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,367,303 | 99.9924 | 6,094 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
10.02、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,367,303 | 99.9924 | 6,094 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
10.03、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,367,303 | 99.9924 | 6,094 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
10.04、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,367,303 | 99.9924 | 6,094 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
10.05、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,367,303 | 99.9924 | 6,094 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
10.06、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实
施细则》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,367,303 | 99.9924 | 6,094 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事 | 80,355,880 | 99.9782 | 是 |
| 11.02 | 选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事 | 80,355,880 | 99.9782 | 是 |
| 11.03 | 选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事 | 80,355,880 | 99.9782 | 是 |
| 11.04 | 选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事 | 80,355,880 | 99.9782 | 是 |
| 11.05 | 选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事 | 80,355,880 | 99.9782 | 是 |
| 11.06 | 选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事 | 80,355,880 | 99.9782 | 是 |
12.00、关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举陈俊江先生为公司第二届董 | 80,355,877 | 99.9782 | 是 |
| 事会独立董事 | ||||
| 12.02 | 选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事 | 80,355,877 | 99.9782 | 是 |
| 12.03 | 选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事 | 80,355,877 | 99.9782 | 是 |
13.00、关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举赵维女士为第二届监事会非职工代表监事 | 80,355,876 | 99.9782 | 是 |
| 13.02 | 选举刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事 | 80,355,876 | 99.9782 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 4,219,074 | 99.8976 | 4,323 | 0.1024 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 4,219,074 | 99.8976 | 4,323 | 0.1024 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案 | 4,217,303 | 99.8557 | 6,094 | 0.1443 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事 | 4,205,880 | 99.5852 | ||||
| 11.02 | 选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事 | 4,205,880 | 99.5852 | ||||
| 11.03 | 选举马亮先生 | 4,205 | 99.585 | ||||
| 为公司第二届董事会非独立董事 | ,880 | 2 | |||||
| 11.04 | 选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事 | 4,205,880 | 99.5852 | ||||
| 11.05 | 选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事 | 4,205,880 | 99.5852 | ||||
| 11.06 | 选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事 | 4,205,880 | 99.5852 | ||||
| 12.01 | 选举陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事 | 4,205,877 | 99.5851 | ||||
| 12.02 | 选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事 | 4,205,877 | 99.5851 | ||||
| 12.03 | 选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事 | 4,205,877 | 99.5851 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、 本次股东大会审议的议案6、议案7、议案8、议案11、议案12对中小投资
者进行了单独计票；
3、 本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、周海燕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2024年5月15日