本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事一致推选赵维女士主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举赵维女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会
2024年5月15日