证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-049
浙江夜光明光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会于2024年5月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）会议召开的合法性、合规性
根据《中华人民共和国公司法》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会于2024年5月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。无需经相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。无需经相关部门批准或履行必要程序。
公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月30日13:00。
2、网络投票起止时间：2024年5月29日15:00—2024年5月30日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873527 | 夜光明 | 2024年5月24日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
浙江省台州市经济开发区滨海工业园海丰路2355号三楼会议室。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈国顺先生、王增友先生、王增良先生、陈肖先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。
审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈国顺先生、王增友先生、王增良先生、陈肖先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名尤加标先生、方小桃先生、郑峰女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
| 上述独立董事候选人均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。 |
审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
| 具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。 |
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
| 2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 |
（二）登记时间：2024年5月30日 9:00-13:00
（三）登记地点：浙江省台州市经济开发区滨海工业园海丰路2355号三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：台州市经济开发区滨海工业区海丰路2355号联系电
话:0576-88123808 传真：0576-88123899 邮政编码：318014联系人:王中东。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会
2024年5月14日