浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月14日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席任初林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名任初林先生、韦伍算先生为公司第四届非职工代表监事，任期三年，自公
| 具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。 |
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
2.1《提关于提名任初林先生为第四届监事会非职工代表监事的候选人》议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2《关于提名韦伍算先生为第四届监事会非职工代表监事的候选人》议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
浙江夜光明光电科技股份有限公司
监事会2024年5月14日