证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-043
杭州天地数码科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月14日（星期二）14:00
（2）网络投票日期和时间：2024年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。
3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 股东大会的召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长韩琼先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份40,488,572股，占上市公司有表决权股份总数的26.9982%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本149,967,777股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份31,558,281股，占上市公司有表决权股份总数的
21.0434%，通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份8,930,291股，占上市公司有表决权股份总数的5.9548%。
2. 中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份132,627股，占上市公司有表决权股份总数的0.0884%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份30,031股，占上市公司有表决权股份总数的0.0200%，通过网络投票的中小股东3人，代表股份102,596股，占上市公司有表决权股份总数的0.0684%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所张灵芝、毛卫律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
（二）审议通过关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意40,488,572股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意132,627股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
（八）审议通过关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于2024年度融资担保额度预计的议案》
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东回避表决。
总表决结果：同意9,253,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0516%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9484%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
总表决结果：同意40,385,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7466%；反对102,596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2534%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意30,031股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的22.6432%；反对102,596股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.3568%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决结果：同意40,385,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7466%；反对102,596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2534%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意30,031股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的22.6432%；反对102,596股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.3568%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（十五）审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意40,399,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意44,027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1961%；反对88,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8039%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会2024年5月14日