证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-061
杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2024年5月4日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2024年5月14日在公司会议室召开，采用现场表决及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长史中伟、董事史正、徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事吉永林主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举史中伟为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见2024年5月15日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举公司第五届董事会董事长的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决。
2、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》。
同意选举姜周曙、周建伟、史中伟为董事会提名委员会委员，姜周曙为董事
会提名委员会召集人。其中：审议通过子议案2.1《关于选举姜周曙为董事会提名委员会委员的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事姜周曙回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案2.2《关于选举周建伟为董事会提名委员会委员的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周建伟回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案2.3《关于选举史中伟为董事会提名委员会委员的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，该子议案审议通过。
其中：审议通过子议案2.4《关于选举姜周曙为董事会提名委员会召集人的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事姜周曙回避表决，该子议案审议通过。
具体内容详见2024年5月15日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
3、审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》。
同意选举史中伟、姜周曙、吉永林为董事会战略决策委员会委员，根据《董事会战略决策委员会工作细则》，董事长史中伟为董事会战略决策委员会召集人。
其中：审议通过子议案3.1《关于选举史中伟为董事会战略决策委员会委员的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案3.2《关于选举姜周曙为董事会战略决策委员会委员的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事姜周曙回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案3.3《关于选举吉永林为董事会战略决策委员会委员的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事吉永林回避表决，该
子议案审议通过。具体内容详见2024年5月15日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
4、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。
同意选举周建伟、叶芙蕾、史正为董事会薪酬与考核委员会委员，周建伟为董事会薪酬与考核委员会召集人。其中：审议通过子议案4.1《关于选举周建伟为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周建伟回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案4.2《关于选举叶芙蕾为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事叶芙蕾回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案4.3《关于选举史正为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，该子议案审议通过。
其中：审议通过子议案4.4《关于选举周建伟为董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周建伟回避表决，该子议案审议通过。
具体内容详见2024年5月15日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
5、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》。
同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会委员，叶芙蕾为董事会审计委员会召集人。
其中：审议通过子议案5.1《关于选举叶芙蕾为董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事叶芙蕾回避表决，该
子议案审议通过。
审议通过子议案5.2《关于选举姜周曙为董事会审计委员会委员的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事姜周曙回避表决，该子议案审议通过。审议通过子议案5.3《关于选举周建伟为董事会审计委员会委员的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周建伟回避表决，该子议案审议通过。
其中：审议通过子议案5.4《关于选举叶芙蕾为董事会审计委员会召集人的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事叶芙蕾回避表决，该子议案审议通过。
具体内容详见2024年5月15日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任史正为公司总裁，吉永林为公司总工程师，金卫东、徐韧、王影为公司副总裁，朱峥为公司董事会秘书，卢志锋为公司财务总监。以上高级管理人员的任期与公司第五届董事会相同。
其中：审议通过子议案6.1《关于聘任史正为公司总裁的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案6.2《关于聘任吉永林为公司总工程师的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事吉永林回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案6.3《关于聘任金卫东为公司副总裁的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事金卫东回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案6.4《关于聘任徐韧为公司副总裁的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事徐韧回避表决，该子议案审议通过。
审议通过子议案6.5《关于聘任王影为公司副总裁的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该子议案审议通过。审议通过子议案6.6《关于聘任朱峥为公司董事会秘书的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该子议案审议通过。审议通过子议案6.7《关于聘任卢志锋为公司财务总监的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该子议案审议通过。具体内容详见2024年5月15日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。上述子议案6.1—6.6已经董事会提名委员会全体成员同意后，子议案6.7已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
同意聘任李玉峰为公司内部审计负责人，任期与公司第五届董事会相同。具体内容详见2024年5月15日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、提名委员会审查意见；
3、审计委员会审查意见。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会2024年5月15日