证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-058
杭州中亚机械股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会会议通知已于2024年4月24日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于2024年5月9日发布了《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2024年5月14日（周二）14：00。
网络投票时间：2024年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9:15-15:00。
3、股权登记日：2024年5月7日（周二）。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长史中伟。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份263,979,243股，占上市公司总股份的64.2353％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份263,939,243股，占上市公司总股份的64.2256％。 通过网络投票的股东1人，代表股份40,000股，占上市公司总股份的
0.0097％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份40,150股，占上市公司总股份的0.0098％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份150股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东1人，代表股份40,000股，占上市公司总股份的
0.0097％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
提案1.00 《2023年度董事会工作报告》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。提案2.00 《2023年度监事会工作报告》同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。提案3.00 《2023年度财务决算报告》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。提案4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。提案5.00 《2023年度利润分配预案》
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。提案6.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。提案7.00 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案审议通过。提案8.00 《2024年度董事薪酬方案》
1、提案8.01 《2024年度董事长薪酬方案》
总表决情况：
同意1,371,368股，占出席会议所有股东所持股份的97.1659％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.8341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东杭州沛元投资有限公司、徐满花、史中伟、杭州富派管理咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司所持表决权股份数量合计262,567,875股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。
2、提案8.02 《2024年度独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
3、提案8.03 《2024年度其他非独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意881,368股，占出席会议所有股东所持股份的95.6586％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.3414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东杭州沛元投资有限公司、徐满花、史中伟、杭州富派管理咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司、金卫东、吉永林所持表决权股份数量合计263,057,875股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。提案9.00 《2024年度监事薪酬方案》同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。提案10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案审议通过。提案11.00 《关于修改公司章程的议案》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案审议通过。提案12.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案审议通过。提案13.00 《关于修订董事会议事规则的议案》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。提案14.00 《关于2024年中期分红安排的议案》总表决情况：
同意263,939,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3736％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。提案15.00 非独立董事选举总表决情况：
15.01.候选人：非独立董事史中伟 同意股份数: 1,371,368股
15.02.候选人：非独立董事徐满花 同意股份数: 1,371,368股
15.03.候选人：非独立董事史正 同意股份数: 1,371,368股
15.04.候选人：非独立董事吉永林 同意股份数: 263,714,243股
15.05.候选人：非独立董事金卫东 同意股份数: 263,674,243股
15.06.候选人：非独立董事徐韧 同意股份数: 263,939,243股中小股东总表决情况：
15.01.候选人：非独立董事史中伟 同意股份数:150股
15.02.候选人：非独立董事徐满花 同意股份数:150股
15.03.候选人：非独立董事史正 同意股份数:150股
15.04.候选人：非独立董事吉永林 同意股份数:150股
15.05.候选人：非独立董事金卫东 同意股份数:150股
15.06.候选人：非独立董事徐韧 同意股份数:150股
议案审议通过。提案16.00 独立董事选举总表决情况：
16.01.候选人：独立董事姜周曙 同意股份数:263,939,243股
16.02.候选人：独立董事叶芙蕾 同意股份数:263,939,243股
16.03.候选人：独立董事周建伟 同意股份数:263,939,243股中小股东总表决情况：
16.01.候选人：独立董事姜周曙 同意股份数:150股
16.02.候选人：独立董事叶芙蕾 同意股份数:150股
16.03.候选人：独立董事周建伟 同意股份数:150股
议案审议通过。提案17.00 监事选举总表决情况：
17.01.候选人：监事胡西安 同意股份数:263,939,243股
17.02.候选人：监事杨尧圣 同意股份数:263,939,243股中小股东总表决情况：
17.01.候选人：监事胡西安 同意股份数:150股
17.02.候选人：监事杨尧圣 同意股份数:150股
议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会2024年5月15日