格利尔数码科技股份有限公司关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关于改选董事会战略委员会委员的基本情况
格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理贺鹏飞先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会董事、总经理、薪酬与考核委员会委员等职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，贺鹏飞先生将不在公司担任任何职务。为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司于2024年5月13日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，补选马成贤先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他薪酬与考核委员会委员未发生变化。补选后的薪酬与考核委员会委员为：吕炳斌（主任委员）、卜华、马成贤
二、对公司的影响
本次补选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会
2024年5月14日