无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2024年5月7日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2024年5月14日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、会议应参加董事11人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事11人。
4、会议由董事长王晓东先生召集并主持，监事列席了会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
关联董事（Kirsch Christoph、陈玉东）回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。
（二）审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
关联董事（Kirsch Christoph、陈玉东）回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
（三）审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二〇二四年五月十五日