合肥立方制药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人37名，代表股份101,907,320股，占公司有表决权股份总数的63.83%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人23名（代表25名股东），代表股份95,882,813股，占公司有表决权股份总数的60.06%。通过网络投票的股东12名，代表股份6,024,507股，占公司有表决权股份总数的3.77%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人27名，代表股份13,733,082股，占公司有表决权股份总数的8.60%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人14名（代表15名股东），代表股份7,708,575股，占公司有表决权股份总数的4.83%。
通过网络投票的中小股东及代理人12名，代表股份6,024,507股，占公司有表决权股份总数3.77%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | 审议 结果 | ||
| 表决 意见 | 股份数(股) | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | |||
| 1 | 《2023年年度报告及摘要》 | 同意 | 101,840,120 | 99.9341% | 通过 |
| 反对 | 800 | 0.0008% | |||
| 弃权 | 66,400 | 0.0652% | |||
| 2 | 《2023年度董事会工作报告》 | 同意 | 101,840,120 | 99.9341% | 通过 |
| 反对 | 800 | 0.0008% | |||
| 弃权 | 66,400 | 0.0652% | |||
| 3 | 《2023年度监事会工作报告》 | 同意 | 101,840,120 | 99.9341% | 通过 |
| 反对 | 800 | 0.0008% | |||
| 弃权 | 66400 | 0.0652% | |||
| 4 | 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 同意 | 101,840,120 | 99.9341% | 通过 |
| 反对 | 65,700 | 0.0645% | |||
| 弃权 | 1,500 | 0.0015% | |||
| 5 | 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》 | 同意 | 101,840,120 | 99.9341% | 通过 |
| 反对 | 800 | 0.0008% | |||
| 弃权 | 66,400 | 0.0652% | |||
其中中小股东表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | ||
| 表决意见 | 股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份总数比例 | ||
| 1 | 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 同意 | 13,665,882 | 99.5107% |
| 反对 | 65,700 | 0.4784% | ||
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | ||
| 表决意见 | 股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份总数比例 | ||
| 弃权 | 1,500 | 0.0109% | ||
| 2 | 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》 | 同意 | 13,665,882 | 99.5107% |
| 反对 | 800 | 0.0058% | ||
| 弃权 | 66,400 | 0.4835% | ||
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2023年度述职报告，公司独立董事的述职报告已于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
合肥立方制药股份有限公司
董事会2024年5月15日