证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-029
北京义翘神州科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份92,649,863股，占公司有表决权股份总数的72.5185%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,741,875股，占公司有表决权股份总数的2.1461%。
通过网络投票的股东37人，代表股份89,907,988股，占公司有表决权股份总数的70.3723%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份15,078,312股，占公司有表决权股份总数的11.8020%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份380股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
通过网络投票的中小股东30人，代表股份15,077,932股，占公司有表决权股份总数的11.8017%。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为129,200,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,439,609股，已回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为127,760,391股。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师王琨、刘博心列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意92,633,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对16,839股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,061,473股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8883%；反对16,839股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2.00审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意92,633,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对16,839股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,061,473股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8883%；反对16,839股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.00审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意92,633,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对16,839股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,061,473股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8883%；反对16,839股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1117%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4.00审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意92,627,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760%；反对16,839股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意15,056,073股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8525%；反对16,839股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1117%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0358%。
5.00审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意92,633,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对16,839股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,061,473股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8883%；反对16,839股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6.00审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意92,633,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对16,039股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,062,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8936%；反对16,039股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7.00审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意92,633,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对16,039股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,062,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8936%；反对16,039股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8.00审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意92,633,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对16,039股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,062,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8936%；反对16,039股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9.00审议通过了《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意92,627,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760%；反对22,239股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意15,056,073股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8525%；反对22,239股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1475%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
10.00审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意92,628,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769%；反对16,039股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意15,056,873股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8578%；反对16,039股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1064%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0358%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.00逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
11.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意92,280,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.6016%；反对363,673股，占出席会议所有股东所持股份的0.3925%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意14,709,239股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5523%；反对363,673股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4119%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0358%。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意92,280,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.6016%；反对363,673股，占出席会议所有股东所持股份的0.3925%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意14,709,239股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5523%；反对363,673股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4119%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0358%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意92,280,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.6016%；反对363,673股，占出席会议所有股东所持股份的0.3925%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意14,709,239股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5523%；反对363,673股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4119%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0358%。
11.04《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意92,280,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.6016%；反对369,073股，占出席会议所有股东所持股份的0.3984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意14,709,239股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5523%；反对369,073股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
11.05《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意92,280,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.6016%；反对363,673股，占出席会议所有股东所持股份的0.3925%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意14,709,239股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5523%；反对363,673股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4119%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0358%。
11.06《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意92,280,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.6016%；反对363,673股，占出席会议所有股东所持股份的0.3925%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意14,709,239股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5523%；反对
363,673股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4119%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0358%。
11.07《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意92,628,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769%；反对16,039股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。中小股东总表决情况：
同意15,056,873股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8578%；反对16,039股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1064%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0358%。
12.00审议通过了《关于＜公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）＞的议案》
总表决情况：
同意92,633,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对16,039股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,062,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8936%；反对16,039股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师王琨、刘博心出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2024年5月14日