证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-027
华夏航空股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：2024年05月14日（星期二）
1）现场会议时间：2024年05月14日（星期二）14:302）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年05月14日09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年05月14日09:15～15:00。
（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份680,793,625股，占公司有表决权股份总数的53.4538%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份576,193,170股，占公司有表决权股份总数的45.2409%。
通过网络投票的股东27人，代表股份104,600,455股，占公司有表决权股份总数的8.2129%。
（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,278,241,550股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,630,299股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为1,273,611,251股。）
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份104,600,455股，占公司有表决权股份总数的8.2129%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东27人，代表股份104,600,455股，占公司有表决权股份总数的8.2129%。
3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
4、公司独立董事在本次会议上宣读了2023年度述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意680,256,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对537,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意104,062,955股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4861％；反对537,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意680,256,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对537,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意104,062,955股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4861％；反对537,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意680,256,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对537,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意104,062,955股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4861％；反对537,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意680,256,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对537,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意104,062,955股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4861％；反对537,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意680,256,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对537,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意104,062,955股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4861％；反对537,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：
同意680,256,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对537,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意104,062,955股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4861％；反对537,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意680,172,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9087％；反对621,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意103,979,055股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4059％；反对621,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意680,172,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9087％；反对
621,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意103,979,055股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4059％；反对621,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意680,256,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对537,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意104,062,955股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4861％；反对537,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
总表决情况：
同意675,959,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.2900％；反对4,833,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.7100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意99,766,792股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3789％；反对4,833,663股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。
总表决情况：
同意675,959,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.2900％；反对4,833,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.7100％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意99,766,792股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3789％；反对4,833,663股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。
总表决情况：
同意675,959,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.2900％；反对4,833,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.7100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意99,766,792股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3789％；反对4,833,663股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。
总表决情况：
同意675,959,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.2900％；反对4,833,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.7100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意99,766,792股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3789％；反对4,833,663股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
见证律师姓名：范启辉、李宜霏
2、结论性意见：
“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会2024年05月15日