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瑞星股份:第四届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-14

证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-069

河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2024年5月13日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024年5月10日以电话或电子邮件方式发出

5. 会议主持人:全体董事共同推举董事谷红军先生主持会议

6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份

有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会拟选举各专门委员会组成人员名单如下:

(1)战略委员会成员:谷红军、王川、迟国敬,其中由谷红军担任召集人。

(2)薪酬与考核委员会成员:迟国敬、南丽敏、谷红军,其中由迟国敬担任召集人。

(3)提名委员会成员:苏毅、迟国敬、付文轩,其中由苏毅担任召集人。

(4)审计委员会成员:南丽敏、苏毅、迟国敬,其中由南丽敏担任召集人。各专门委员会委员任期与董事任期一致,自本决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会拟选举各专门委员会组成人员名单如下:

(1)战略委员会成员:谷红军、王川、迟国敬,其中由谷红军担任召集人。

(2)薪酬与考核委员会成员:迟国敬、南丽敏、谷红军,其中由迟国敬担任召集人。

(3)提名委员会成员:苏毅、迟国敬、付文轩,其中由苏毅担任召集人。

(4)审计委员会成员:南丽敏、苏毅、迟国敬,其中由南丽敏担任召集人。各专门委员会委员任期与董事任期一致,自本决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据董事长的提名,聘任谷红民为公司总经理,聘期自本决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。

根据董事长的提名,聘任王俊生为公司董事会秘书,聘期自本决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容:

本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。

根据总经理的提名,聘任王俊生为公司财务总监,聘期自本决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。

根据总经理的提名,聘任粟昶、王川、高志宽、刘丙奎、陈海洋、孙铁军为公司副总经理,聘期自相关董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容:

本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。

根据总经理的提名,聘任王川为公司总工程师,聘期自本决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会2024年5月14日


  附件:公告原文
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