证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-021
杭州奥泰生物技术股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年5月30日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688606 | 奥泰生物 | 2024/5/22 |
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：陆维克
2. 提案程序说明
公司已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知，单独持有公司3.29%股份的股东陆维克，在2024年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
近日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东陆维克提交的《关于提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》，陆维克提议将下述议案提交公司计划于2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议，具体议案如下：
1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024年5月30日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024年5月30日
网络投票结束时间：2024年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2023年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《2024年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于《2023年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 7 | 关于《2024年度董事薪酬与考核方案》的议案 | √ |
| 8 | 关于《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 | √ |
| 9 | 关于《2024年度监事薪酬与考核方案》的议案 | √ |
| 10 | 关于《公司续聘2024年度审计机构》的议案 | √ |
| 11 | 关于《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案 | √ |
| 12 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 13 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 14 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
注：听取《2023年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-11经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。详见2024年4月27日刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
上述议案12-14经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。详见2024年5月15日刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案：12、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、12、13、14
应回避表决的关联股东名称：高飞、陆维克、杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业（有限合伙）、傅燕萍、公司2024年限制性股票激励计划的拟激励对象及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2024年5月15日
附件1：授权委托书
授权委托书杭州奥泰生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案 | |||
| 4 | 关于《2023年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《2024年度财务预算报告》的议案 | |||
| 6 | 关于《2023年度利润分配方案》的议案 | |||
| 7 | 关于《2024年度董事薪酬与考核方案》的议案 | |||
| 8 | 关于《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 | |||
| 9 | 关于《2024年度监事薪酬与考核方案》的议案 | |||
| 10 | 关于《公司续聘2024年度审计机构》的议案 | |||
| 11 | 关于《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案 | |||
| 12 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 13 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
| 14 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。