中潜股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司副总经理曾宪康、董事会秘书潘研、财务总监莫英岗
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《中潜股份有限公司关于拟处置中潜大厦纾困方案的议案 》
1.议案内容：
公告编号：2024-015
鉴于中潜股份有限公司（以下简称“公司”）持续的资金困难、融资不畅的问题，公司于2024年1月14日召开第五届董事会第十一次会议审批通过了《关于纾困方案的议案》，拟通过处置公司持有的不超15%的江苏瑞智中和新能源科技有限公司股权，同时附加受让方需向公司提供经营借款的形式解决资金问题。
在此期间，公司管理层尝试多种方式和途径，至今未能找到合适的受让方，也未能通过债权融资方式解决公司面临资金短缺的问题，经综合评估，结合公司目前资产的可变现情况，公司拟通过处置中潜大厦的纾困方案以维持生存及发展，帮助公司渡过难关。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中潜股份有限公司《第五届董事会第十二次会议决议》
中潜股份有限公司
董事会2024年5月14日