江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十二届董事会第十九次会议的通知》。本次董事会会议以现场及通讯会议方式于2024年5月13日在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1. 以5票同意、1票反对、1票弃权、2票回避的结果审议通过了《关于撤销2023年度股东大会部分议案暨召开2023年年度股东大会通知的议案》
公司独立董事陆健先生反对理由如下：此项交易在短时间内从签订到撤销，使本人对该笔交易的真实性存疑。
公司独立董事刘世青先生弃权理由如下：标的额为9,800万的关联交易在“公司年报出具前”进入并且实施，而“年报出具后”撤销的行为，会影响2023年公司年报的质量，影响到公司四个保留事项的消弥进程，有可能损害投资人的权益。独立董事刘世青对此交易的撤销，深表遗憾。故而对该议项投了弃权票。
本议案属于关联交易，关联人艾迪董事、乔徽董事回避表决。
具体内容详见公司分别于2024年4月30日和2024年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）、《关于撤销2023年度股东大会部分议案暨召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-064）。
2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公
司海宁哈工我耀将持有的浙江哈工100%股权质押的议案》
具体内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司海宁哈工我耀将持有的浙江哈工100%股权质押的公告》（公告编号：2024-065）。
三、备查文件
第十二届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2024年5月14日