证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-033
北京君正集成电路股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议通知已于2024年4月13日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共47人，代表股份数量为136,173,251股，占有表决权股份总数28.2769%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份数量为61,848,682股，占公司有表决权股份总数的12.8431%；通过网络投票出席会议的股东共35人，代表股份数量为74,324,569股，占公司有表决权股份总数的15.4338%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东40人，代表股份数量为13,779,785股，占公司股份总数的2.8614%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意136,147,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9810%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0088%；弃权13,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。
中小股东总表决情况：同意13,753,865股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8119%；反对12,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0871%；弃权13,920股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1010%。
表决结果为通过。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意136,147,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9810%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0088%；弃权13,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。
中小股东总表决情况：同意13,753,865股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8119%；反对12,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0871%；弃权13,920股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1010%。
表决结果为通过。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：同意136,130,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；反对29,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0213%；弃权13,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。
中小股东总表决情况：同意13,736,865股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6885%；反对29,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2105%；弃权13,920股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1010%。
表决结果为通过。
4、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
总表决情况：同意136,147,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9810%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0088%；弃权13,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。
中小股东总表决情况：同意13,753,865股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8119%；反对12,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0871%；弃权13,920股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1010%。
表决结果为通过。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
总表决情况：同意136,159,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017%；弃权11,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：同意13,766,465股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9033%；反对2,300股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权11,020股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0800%。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意136,143,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%；反对4,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0035%；弃权25,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185%。
中小股东总表决情况：同意13,749,765股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7821%；反对4,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0348%；弃权25,220股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1830%。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于<北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意134,985,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1280%；反对1,180,145股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8666%；弃权7,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。
中小股东总表决情况：同意12,592,320股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.3826%；反对1,180,145股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5643%；弃权7,320股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
8、审议通过《关于<北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意135,002,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1401%；反对1,163,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8545%；弃权7,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。
中小股东总表决情况：同意12,608,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.5023%；反对1,163,645股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4446%；弃权7,320股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意135,002,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1401%；反对1,170,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8598%；弃权120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：同意12,608,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.5023%；反对1,170,845股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4968%；弃权120股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
10、逐项审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>及部分制度的议案》
10.1审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：同意132,242,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1136%；反对3,925,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.8829%；弃权4,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东总表决情况：同意9,849,252股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的71.4761%；反对3,925,713股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的28.4889%；弃权4,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
10.2审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意132,269,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1334%；反对3,892,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.8585%；弃权11,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：同意9,876,252股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6720%；反对3,892,513股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的28.2480%；弃权11,020股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
10.3审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意9,876,252股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6720%；反对3,899,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8638%；弃权3,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东总表决情况：同意9,874,332股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6581%；反对3,899,713股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的28.3002%；弃权3,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
10.4审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意132,272,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1352%；反对3,897,213股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.8620%；弃权3,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东总表决情况：同意9,878,752股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6902%；反对3,897,213股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的28.2821%；弃权3,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0277%。
表决结果为通过。
11、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意136,157,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9884%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0088%；弃权3,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东总表决情况：同意13,763,965股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8852%；反对12,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0871%；弃权3,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0277%。
表决结果为通过。
12、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意132,408,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2356%；反对3,759,619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.7609%；弃权4,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东总表决情况：同意10,015,346股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.6814%；反对3,759,619股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的27.2836%；弃权4,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。
表决结果为通过。
13、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意132,434,312股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2543%；反对3,726,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.7369%；弃权12,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总表决情况：同意10,040,846股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.8665%；反对3,726,919股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的27.0463%；弃权12,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师朱君全、邓雪鸿参会见证了本次股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会二○二四年五月十三日