厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”），由第四届董事会董事长召集。2024年5月8日，以电子邮件及电话方式向第五届董事会董事候选人发出会议通知；2024年5月13日下午16时，厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生、董事邓光荣先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果：议案获得通过。
《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 选举职务 | 候选人姓名 | 表决结果 |
| 01 | 第五届董事会董事长 | 罗远良 | 同意票9票， 反对票0票，弃权票0票 |
| 02 | 第五届董事会副董事长 | 王 兵 | 同意票9票， 反对票0票，弃权票0票 |
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：议案获得通过。
3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。张剑波先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：议案获得通过。
| 序号 | 董事会各专门委员会 | 委员人选姓名 | 表决结果 |
| 01 | 审计委员会 | 陈培堃 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 02 | 黄兴孪 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 | |
| 03 | 罗红贞 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 | |
| 04 | 薪酬与考核委员会 | 黄兴孪 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 05 | 郑永宽 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 | |
| 06 | 张剑波 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 | |
| 07 | 提名委员会 | 郑永宽 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 08 | 陈培堃 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 | |
| 09 | 罗远良 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 | |
| 10 | 战略委员会 | 罗远良 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 11 | 张剑波 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 | |
| 12 | 王兵 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 | |
| 13 | 邓光荣 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 | |
| 14 | 罗红贞 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议议案五《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
陈绍明先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。
6、审议议案六《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
吴燕娥女士自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
| 序号 | 副总经理候选人姓名 | 表决结果 |
| 01 | 王 兵 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 02 | 邓光荣 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 03 | 赵晓虎 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 04 | 童华辉 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。罗红贞女士自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司内审部经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、审议议案八《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
丘福英女士自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
三、备查文件
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年5月14日