证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2024-020号
洲际油气股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案暨2023年年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2023年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2024年5月15日
3、股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600759 | ST洲际 | 2024/5/10 |
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
2、取消议案原因
公司于2024年4月22日召开第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议、2024年4月24日召开第十三届董事会第九次会议、第十三届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014号。上述事项尚需公司股东大会审议。近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司于2024年5月13日召开第十三届董事会审计委员会2024年第四次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；同日召开第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》 及《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。公司拟取消大华所担任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并就取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。
经公司董事会审慎考虑，公司决定取消2023年年度股东大会中第5项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、除了上述取消议案外，于2024年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月15日 15点00 分
召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月15日
至2024年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2023年年度报告及其摘要 | √ |
| 3 | 关于公司2023年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 | √ |
| 4 | 2023年年度监事会工作报告 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经第十三届董事会第九次会议审议通过，议案4已经第十三届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2023年年度报告及其摘要 | |||
| 3 | 关于公司2023年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 | |||
| 4 | 2023年年度监事会工作报告 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。