证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-023
无锡信捷电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年05月13日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,801,605 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.2367 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书于秋阳出席；财务总监朱佳蕾列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,748,205 | 99.9212 | 0 | 0.0000 | 53,400 | 0.0788 |
2、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,748,205 | 99.9212 | 0 | 0.0000 | 53,400 | 0.0788 |
3、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,748,205 | 99.9212 | 0 | 0.0000 | 53,400 | 0.0788 |
4、 议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,748,205 | 99.9212 | 0 | 0.0000 | 53,400 | 0.0788 |
5、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,748,205 | 99.9212 | 0 | 0.0000 | 53,400 | 0.0788 |
6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,801,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,801,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,748,205 | 99.9212 | 0 | 0.0000 | 53,400 | 0.0788 |
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,801,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,003,660 | 98.8231 | 797,945 | 1.1769 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,767,740 | 99.9500 | 33,865 | 0.0500 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 李新 | 67,801,605 | 100.0000 | 是 |
| 12.02 | 邹骏宇 | 67,801,605 | 100.0000 | 是 |
| 12.03 | 于秋阳 | 67,671,405 | 99.8079 | 是 |
| 12.04 | 王洋 | 67,671,405 | 99.8079 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 张长缨 | 67,801,605 | 100.0000 | 是 |
| 13.02 | 高咏华 | 67,801,605 | 100.0000 | 是 |
| 13.03 | 谢林柏 | 67,801,605 | 100.0000 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 刘婷莉 | 67,671,405 | 99.8079 | 是 |
| 14.02 | 吴冲 | 67,801,605 | 100.0000 | 是 |
| 14.03 | 王璀 | 67,671,405 | 99.8079 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 64,256,060 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 2,552,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 992,945 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 929,945 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 63,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2023 | 928,1 | 100.000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 年度利润分配方案的议案 | 45 | 0 | |||||
| 7 | 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案 | 928,145 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 874,745 | 94.2465 | 0 | 0.0000 | 53,400 | 5.7535 |
| 11 | 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 | 894,280 | 96.3513 | 33,865 | 3.6487 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 李新 | 928,145 | 100.0000 | ||||
| 12.02 | 邹骏宇 | 928,145 | 100.0000 | ||||
| 12.03 | 于秋阳 | 797,945 | 85.9720 | ||||
| 12.04 | 王洋 | 797,945 | 85.9720 | ||||
| 13.01 | 张长缨 | 928,145 | 100.0000 | ||||
| 13.02 | 高咏华 | 928,145 | 100.0000 | ||||
| 13.03 | 谢林柏 | 928,145 | 100.0000 | ||||
| 14.01 | 刘婷莉 | 797,945 | 85.9720 | ||||
| 14.02 | 吴冲 | 928,145 | 100.0000 | ||||
| 14.03 | 王璀 | 797,945 | 85.9720 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案：9对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12、13、14涉及关联股东回避表决的议案：7应回避表决的关联股东名称：李新、邹骏宇、刘婷莉、高平、陈娇
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：云崖律师事务所
律师：杨雅君、陆允彦
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年5月14日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议