山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2024年5月10日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2024年5月5日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会成员经2023年度股东大会选举产生，共9名董事，其中非独立董事6名，独立董事3人。公司董事会选举孙来华先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王永刚先生担任
公司总经理；聘任李炜刚先生担任公司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任周建华先生、李瑞龙先生、庞安全先生、李炜刚先生担任公司副总经理；郑舒文女士担任公司财务总监。
董事会聘任以上高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》 公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致，具体情况如下：
| 序号 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 1 | 审计委员会 | 武 辉 | 陈祥义、刘增伟 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 吕洪果 | 陈祥义、周建华 |
| 3 | 战略委员会 | 陈祥义 | 吕洪果、孙来华 |
| 4 | 提名委员会 | 吕洪果 | 武 辉、王永刚 |
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任张云霞女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会2024年5月13日