证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-023
南京灿能电力自动化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月10日
2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号灿能电力三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章晓敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数63,265,497股，占公司有表决权股份总数的70.2097%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2023年年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2023年年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制了《2023年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合2023年经营情况以及2024年工作计划，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度独立董事述职报告（吴斌）》（公告编号：2024-004）、《2023年年度独立董事述职报告（李远扬）》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）、《南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：
2024-008）。
2.议案表决结果：
同意股数63,265,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数63,265,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公W[2024]E1131号）。
2.议案表决结果：
同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (七) | 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 | 2,618,875 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：华诗影、郑子萱
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度股东大会决议》
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
南京灿能电力自动化股份有限公司
董事会2024年5月13日