证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2024-020
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2024年4月30日发出，于2024年5月12日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任董事王建清为公司总经理（简历附后）。
（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：
7票同意，0票反对，0票弃权，聘任郭玉军先生为公司副总经理（简历附后）。
7票同意，0票反对，0票弃权，聘任朱耀忠先生为公司副总经理（简历附后）。
7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨国星先生为公司副总经理（简历附后）。7票同意，0票反对，0票弃权，聘任唐光强先生为公司副总经理（简历附后）。7票同意，0票反对，0票弃权，聘任张爱民先生为公司副总经理（简历附后）。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任姜军凯先生为公司董事会秘书（简历附后）。
（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任陈霞女士为公司财务总监（简历附后）。
（五）审议通过《关于聘任总工程师的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任蒋能斌先生为公司总工程师（简历附后）。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任熊学华女士为公司证券事务代表（简历附后）。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会2024年5月13日
附件：聘任人员简历
王建清先生：男，汉族，1970年10月出生，1989年8月参加工作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记。现任公司董事、总经理。
郭玉军先生：男，汉族，1973年10月出生，1993年10月参加工作，大专学历，助理经济师，中国共产党党员。曾任供销公司农资公司业务科科长、供销公司项目资源部副部长、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）公司项目资源部部长、第一师供销（集团）项目资源部部长、阿拉尔市石油公司党支部书记、董事长，第一师供销（集团）有限公司党委委员、副总经理，第一师供销（集团）有限公司党委副书记、副总经理。现任公司副总经理兼新疆青松化工有限公司执行董事。
朱耀忠先生：男，汉族，1969年3月出生，1993年8月参加工作，中共党员，本科学历，工程师，中国共产党党员。曾任公司库车水泥项目部技术负责人，公司水泥厂设备科技术员，公司库车水泥厂厂长助理，库车青松水泥有限责任公司总工程师，公司水泥工程技术中心副主任，水泥分公司党委书记、总经理，公司总经理助理，阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。现任公司副总经理。
杨国星先生：男，汉族，1969年1月出生，1985年12月参加工作，本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任伊犁南岗水泥厂
烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长。现任公司副总经理兼伊犁青松建材有限责任公司党委书记、董事长。
唐光强先生：男，汉族，1968年6月出生，1990年7月参加工作，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有限责任公司副总经理，乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理。现任公司副总经理兼新疆青松建材有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
张爱民先生：男，汉族，1967年7月出生，1988年10月参加工作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任公司水泥厂电力分厂副厂长，公司本部水泥厂发电区域支部书记、区域经理、本部水泥厂电力车间主任，水泥分公司设备保全副总经理，水泥分公司总经理。现任公司水泥分公司总经理兼克州青松水泥有限责任公司执行董事。
姜军凯：男，汉族，1968年2月出生，1992年9月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆青松建材化工总厂水泥厂烧成车间核算员、财务科会计、副科长、科长，新疆青松建材化
工（集团）股份有限公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监，新疆青松水泥有限责任公司党委委员、财务总监、副总经理，新疆青松建材有限责任公司党委委员，副总经理、财务总监兼销售部长。现任公司董事会秘书兼新疆青松投资集团有限责任公司董事长、新疆青松资产经营管理有限责任公司董事长。
陈霞：女，汉族，1969年4月出生，1989年11月参加工作，大专学历，会计师，高级经济师，中国共产党党员。曾任农一师四团工程队会计、13连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副总会计师、总会计师。现任公司财务总监。
蒋能斌：男，汉族，1966年12月出生，1986年7月参加工作，大专学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂技术员、设备科科员、副科长、科长，新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司总工程师，新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥工程技术中心书记、水泥工程技术中心和水泥运营调度中心联合党支部书记、水泥工程技术中心主任兼水泥运营调度中心副主任，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司机电副总工程师。现任公司总工程师。熊学华：女，汉族，1973年7月出生，1997年10月参加工作，本科学历，助理经济师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂财务科出纳，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员。2003年4月任公司证券事务代表至今。