包头明天科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年5月10日
2.会议召开地点:不适用
3.会议召开方式:通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年5月7日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人:不适用
6.会议列席人员:不适用
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟签订<“一化”地块土地征收协议>的议案》
1.议案内容:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《包头明天科技股份有限公司关于拟签订<“一化”地块土地征收协议>的公告》(公告编号:2024-013)。
公告编号:2024-012
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2024年5月29日下午14:00时召开2024年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2024年5月29日下午14:00时召开2024年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-014)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《第八届董事会第二十八次会议决议》
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
2024年5月13日