贤丰控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知已提前以电话、互联网通信等方式发出。2.会议于2024年
月
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。3.会议应参与表决董事
人，实际参与表决董事
人（其中：以通讯方式出席会议有董事丁晨共
人）。4.会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于回购股份方案的议案》表决结果：以
票赞成、
票反对、
票弃权的表决结果，通过本议案。公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。