证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-053
深圳市民德电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2024年5月10日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15-
15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
4、股权登记日：2023年5月6日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表公司股
份数82,181,375股，占公司总股本的比例为48.0242%。其中：
1、通过现场投票的股东7人，代表股份81,997,295股，占公司总股本的47.9166%。
2、通过网络投票的股东3人，代表股份184,080股，占公司总股本的0.1076%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共4人，代表股份1,835,055股，占公司总股份1.0723%。其中：通过网络投票的股东3人，代表股份184,080股，占公司总股份0.1076%。
（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，独立董事张波先生、邢德修先生以通讯方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于2023年监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（三）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对
8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（四）审议通过了《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（五）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（六）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（八）审议通过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》
总表决情况：同意81,999,995股，占出席会议的股东所持表决权的99.7793%；反对181,380股，占出席会议的股东所持表决权的0.2207%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,653,675股，占出席会议中小股东所持股份的90.1158%；反对181,380股，占出席会议中小股东所持股份的9.8842%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（九）逐项审议通过了《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》
9.01 关于许文焕先生2024年薪酬方案的议案
总表决情况：同意38,805,287股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9794%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0206%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
9.02 关于易仰卿先生2024年薪酬方案的议案
总表决情况：同意65,756,404股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9878%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0122%；弃权0股，占出席会议的股东所持
表决权的0.0000%。中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
9.03 关于黄效东先生2024年薪酬方案的议案
总表决情况：同意69,351,268股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9885%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0115%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
9.04 关于高健先生2024年薪酬方案的议案
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
9.05 关于独立董事2024年津贴方案的议案
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十）逐项审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》
10.01 关于林新畅先生2024年薪酬方案的议案
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
10.02 关于潘小红先生2024年薪酬方案的议案
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
10.03 关于林嘉顺先生2024年薪酬方案的议案
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十一）审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（十三）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举许文焕、易仰卿、黄效东、高健为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
13.01 选举许文焕先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意82,173,375票，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055票，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
该议案表决通过，许文焕当选为公司第四届董事会非独立董事。
13.02 选举易仰卿先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意82,173,375票，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055票，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
该议案表决通过，易仰卿当选为公司第四届董事会非独立董事。
13.03 选举黄效东先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意82,173,375票，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055票，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
该议案表决通过，黄效东当选为公司第四届董事会非独立董事。
13.04 选举高健先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意82,173,375票，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055票，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
该议案表决通过，高健当选为公司第四届董事会非独立董事。
（十四）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式选举乔明、张驰亚、辛乾为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
14.01 选举乔明先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意82,173,375票，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%。中小股东总表决情况：同意1,827,055票，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。该议案表决通过，乔明当选为公司第四届董事会独立董事。
14.02 选举张驰亚先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意82,173,375票，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%。中小股东总表决情况：同意1,827,055票，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。该议案表决通过，张驰亚当选为公司第四届董事会独立董事。
14.03 选举辛乾先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意82,173,375票，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%。中小股东总表决情况：同意1,827,055票，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。该议案表决通过，辛乾当选为公司第四届董事会独立董事。
（十五）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》本议案采取累积投票制的方式选举林嘉顺、潘小红为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
15.01 选举林嘉顺先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意82,173,375票，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055票，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
该议案表决通过，林嘉顺当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
15.02 选举潘小红先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意82,173,375票，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,827,055票，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
该议案表决通过，潘小红当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、 律师姓名：刘从珍、邹惠仪
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会2024年5月10日