海信家电集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2024年5月7日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2024年第四次临时会议的通知。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2024年5月10日以通讯方式召开。
（2）董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
关于参与设立产业基金暨关联交易的议案。（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、于芝涛先生作为关联董事回避表决本项议案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已对本次关联交易事项一致发表了同意的审核意见。具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
本议案无需提交股东大会审批。
三、备查文件
（一）本公司与各方合伙人共同签署的《青岛奥宸私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
（二）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2024年第四次临时会议决议；
（三）经与会独立董事签字的第十一届董事会2024年第三次独立董事专门会议的审核意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2024年5月10日