证券代码：301418证券简称：协昌科技公告编号：2024-028
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年05月10日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月10日上午即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长顾挺先生；
4.现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司1号楼1321会议室；
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份42,511,200股，占上市公司总股份的57.9698％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,500,100股，占上市公司总股
份的57.9547％。通过网络投票的股东1人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的
0.0151％。
2.中小股东出席会议的情况中小股东指：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份11,200股，占上市公司总股份的0.0153％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的
0.0151％。
3.其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意42,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意
股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8929％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》表决结果：同意42,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8929％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意42,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8929％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意42,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9739％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0261％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。中小股东总表决情况：
同意
股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8929％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1071％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》表决结果：同意42,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8929％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》
表决结果：同意42,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8929％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（七）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬确认的议案》
表决结果：同意42,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8929％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半
（八）审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》表决结果：同意42,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8929％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德（上海）律师事务所范雨婷律师、崔白律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：协昌科技本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及协昌科技章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及协昌科技章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.江苏协昌电子科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议；
2.北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
2024年05月10日