证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-014
无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,074,156 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 82,074,156 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.3625 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.3625 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长莫若理女士主持。大会采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人，莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方式出席，莫善珏先生、宋安成先生通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，均以现场方式出席；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年年度报告正文及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,073,456 | 99.9991 | 700 | 0.0009 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,073,456 | 99.9991 | 700 | 0.0009 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
4、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,073,456 | 99.9991 | 700 | 0.0009 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于聘请2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,073,456 | 99.9991 | 700 | 0.0009 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,073,456 | 99.9991 | 700 | 0.0009 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
8、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,073,456 | 99.9991 | 700 | 0.0009 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,073,456 | 99.9991 | 700 | 0.0009 | 0 | 0 |
10、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,073,456 | 99.9991 | 700 | 0.0009 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2023年度利润分配方案的议案》 | 10,253,456 | 99.9931 | 700 | 0.0069 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、莫若理进行了回避表决；
2、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、俞挺
2、 律师见证结论意见：
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2024年5月11日