证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-015
浪潮电子信息产业股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长彭震先生。
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份491,975,914股，占公司总股份的33.4192%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8人，代表股
份470,177,200股，占公司总股份的31.9385%；通过网络投票的股东41人，代表股份21,798,714股，占公司总股份的1.4808%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东48人，代表股份21,899,744股，占公司总股份的1.4876%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7人，代表股份101,030股，占公司总股份的0.0069%；通过网络投票的股东41人，代表股份21,798,714股，占公司总股份的1.4808%。
四、议案审议和表决情况
1.审议《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意491,799,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；反对147,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,723,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1949%；反对147,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6717%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1334%。
表决结果：通过。
2.审议《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意491,799,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；反对147,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,723,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1949%；反对147,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6717%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1334%。
表决结果：通过。
3.审议《2023年度报告及摘要》；
表决结果：同意491,799,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；反对161,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权14,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,723,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1949%；反对161,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7375%；弃权14,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0677%。
表决结果：通过。
4.审议《2023年度财务决算方案》；
表决结果：同意491,798,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640%；反对148,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,722,520股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1907%；反对148,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6758%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1334%。
表决结果：通过。
5.审议《2023年度利润分配预案》；
表决结果：同意491,772,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586%；反对186,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,695,844股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0689%；反对186,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8516%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。
表决结果：通过。
6.审议《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意491,808,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660%；反对150,015股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,732,329股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2355%；反对150,015股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6850%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。
表决结果：通过。
7.审议《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：同意491,813,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%；反对145,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,736,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2566%；反对145,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6639%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。
表决结果：通过。
8.审议《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意491,808,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660%；反对149,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,732,544股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2365%；反对149,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6840%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。
表决结果：通过。
9.审议《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；
表决结果：同意491,768,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对189,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,691,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0511%；反对189,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8635%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0854%。
表决结果：通过。
10.审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意491,768,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对189,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,691,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0511%；反对189,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8635%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0854%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、李宸珂
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年度股东大会的人员资格合法有效；公司2023年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2023年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇二四年五月十日