证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-042
卫宁健康科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月19日以公告形式发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2024年5月10日（星期五）14:30，会议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室。网络投票时间为：2024年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）43人，代表有表决权的股份为410,617,901股，占公司有表决权股份总数的
19.1442%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人，代表有表决权的股份为398,359,262股，占公司有表决权股份总数的18.5727%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）31人，代表有表决权的股份为12,258,639股，占公司有表决权股份总数的0.5715%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）36人，代表有表决权的股份为12,260,639股，占公司有表决权股份总数的0.5716%。本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意410,270,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155%；反对347,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0845%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,913,639股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1698%；反对347,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8302%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意410,270,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155%；反对347,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0845%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意11,913,639股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1698%；反对347,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8302%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决结果：同意410,270,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155%；反对347,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0845%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意11,913,639股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1698%；反对347,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8302%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）《关于<公司2023年度报告及其摘要>的议案》表决结果：同意410,270,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155%；反对347,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0845%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,913,639股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1698%；反对347,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8302%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意410,270,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155%；反对347,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0845%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,913,639股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1698%；反对347,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8302%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意410,257,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9122%；反对360,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0878%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,899,939股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.0581%；反对360,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.9419%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
该议案需逐项表决，具体表决结果如下：
1、公司董事周炜薪酬
关联股东周炜和王英回避表决。表决结果：同意127,189,131股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.6667%；反对425,400股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.3333%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,835,239股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.5304%；反对425,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.4696%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、公司董事刘宁薪酬
关联股东刘宁回避表决。表决结果：同意306,579,552股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8614%；反对425,400股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1386%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,835,239股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.5304%；反对425,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.4696%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、公司董事WANG TAO（王涛）薪酬
关联股东WANG TAO（王涛）回避表决。表决结果：同意409,152,501股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8961%；反对425,400股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1039%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,835,239股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.5304%；反对425,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.4696%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、公司董事靳茂薪酬
关联股东靳茂回避表决。表决结果：同意403,098,165股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8946%；反对425,400股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1054%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,835,239股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.5304%；反对425,400股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.4696%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》表决结果：同意410,270,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155%；反对347,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0845%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意11,913,639股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1698%；反对347,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8302%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意410,270,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155%；反对347,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0845%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意11,913,639股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1698%；反对347,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8302%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所委派了李文婷律师、陈雨兰律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书。特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月十日