特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年5月10日在公司会议室采用现场方式召开，会议通知于2024年5月8日以邮件或书面等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证可转债募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币6,000万元（占公司可转换公司债券募集资金净额346,357,376.67元的17.32%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期前归还至公司募集资金专用账户。
公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
特一药业集团股份有限公司监事会
2024年5月11日