黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
现场会议召开时间：2012 年 12 月 28 日星期五 下午 14 时 30 分
网络投票时间： 2012 年 12 月 28 日星期五 上午 9：30—11：30
下午 13：00—15：00
会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三
楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场会议与网络投票相结合
股权登记日：2012 年 12 月 21 日
是否提供网络投票：是
公司股票是否涉及融资融券业务：否
重大提案：非公开发行股票相关议案
一、召开会议基本情况
现场会议召开时间：2012 年 12 月 28 日星期五 下午 14 时 30 分
网络投票时间： 2012 年 12 月 28 日星期五 上午 9：30—11：30
下午 13：00—15：00
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现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司
三楼会议室
会议召集人：公司董事会
召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司在
召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决
权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复
表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
（一）关于增持龙江银行股份有限公司 2012 年度增资扩股股份的议
案
（二）关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议
案。
（三）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（四）关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；
1．发行股票的种类和数量；
2．发行方式；
3．发行对象；
4．发行价格；
5．发行股份的限售期；
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6．募集资金用途及数额；
7．上市地点；
8．本次发行后滚存利润安排；
9．发行决议有效期。
（五）关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案；
（六）关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案；
（七）关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案
关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案；
（八）关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
（九）关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；
（十）关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出收
购要约的议案；
（十一）关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜
的议案；
（十二）关于制定《股东回报规划（2012-2014 年）》的议案；
（十三）关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案。
上述议案已经公司第一届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过，
具体内容详见同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
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所的编号为临 2012-019 号。
三、会议出席对象：
1. 截止 2012 年 12 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
四、会议登记办法：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托
代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本
人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理
出席登记。
2.登记时间：2012年12月24日星期一上午9 时至11 时，下午13时至
16时。
3.登记地点：本公司董事会秘书处。
五、参与网络投票股东的投票程序
1. 投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2012年12月28日星期五9:30～11:30，13:00～15:00。
2. 投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东
可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
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3.采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
投票代码：788188 投票简称：龙江投票
（2） 具体程序
① 买卖方向为买入投票
② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1.00元代表议案
1，2.00元代表议案2，以此类推，99.00元代表全部议案。多个需逐项表
决的议案可组成议案组，用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个
议案，如2.01元代表对议案组2项下的第一个议案，2.02元代表对议案组2
项下的第二个议案，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下
表：
对应申报
议案序号 议 案 内 容
价 格
关于增持龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股
1 1.00
份的议案
2 关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公 2.00
司的议案。
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3.00
4 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 4.00
4.01 发行股票的种类和数量 4.01
4.02 发行方式 4.02
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4.03 发行对象 4.03
4.04 发行价格 4.04
4.05 发行股份的限售期 4.05
4.06 募集资金用途及数额 4.06
4.07 上市地点 4.07
4.08 本次发行后滚存利润的安排 4.08
4.09 发行决议有效期 4.09
5 关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案 5.00
关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》
6 6.00
的议案
关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的
7 7.00
议案
8 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 8.00
9 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案 9.00
10 关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免
10.00
于发出收购要约的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相 11.00
关事宜的议案
12 关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案 12.00
13 关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案 13.00
全部议案 99.00
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③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报的股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案
的表决申报优于对所有议案的表决申报。
⑤ 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同
意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1
股。
⑥ 股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本
次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，
按照弃权计算。
五、其他注意事项：
1. 现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
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3.邮 编：150070
4.联系电话：0451-51688007
5.传 真：0451-51688007
6.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶
特此公告。
附件：黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
授权委托书
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一二年十二月十二日
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授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有
限公司2012年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
议 案 内 容 同意 反对 弃权
关于超比例认购龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股
份的议案
关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议
案。
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
关于公司向特定对象非公开发行股票的议案
关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案
关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案
关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案
关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出
收购要约的议案
关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜
的议案
关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案
关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案
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备注： 1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，
作出投票表示。
2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
股东账户号码：
持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2012 年 月 日
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