证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-41债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日上午09:15-2024年5月9日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
| 二、会议出席情况 |
| 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份17,555,139股，占上市公司总股份（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的16.2491％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份15,830,814股，占上市公司总股份的14.6531％。 通过网络投票的股东6人，代表股份1,724,325股，占上市公司总股份的1.5960％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,724,325股，占上市公司总股份的1.5960％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,724,325股，占上市公司总股份的1.5960％。 2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.上海市翔丰华科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议。
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海市翔丰华科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
2024年5月9日