太平洋证券股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

         太平洋证券股份有限公司
 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第二届董事会
第二十三次会议决议，现将召开公司 2012 年第四次临时股东大会（以下简称“股
东大会”）的有关事宜通知如下：
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：太平洋证券股份有限公司董事会
    2、会议时间：2012 年 12 月 28 日上午 9 点 30 分
    3、会议地点：云南省昆明市湖景酒店
                  （云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路 10 号）
    4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式
    二、会议审议事项
    关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案
    （有关上述事项的审议情况，请参见于 2012 年 10 月 27 日刊载于《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十二次
会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于 2012 年 12 月 21 日
在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登。）
    三、股权登记日：2012 年 12 月 21 日
    四、出席会议对象
    1、截至 2012 年 12 月 21 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东；
    股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股
东；授权委托书详见附件；
    2、公司董事、监事及相关高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及相关中介机构。
   五、会议登记事项
    1、法人股东凭股东账户卡复印件（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖
公章）和法定代表人有效身份证明原件（法定代表人授权的，授权代表持授权委
托书及其有效身份证明原件）登记；自然人股东凭股东账户卡原件及本人身份证
明原件（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及其有效身份证明原件）。
    2、股东应于 2012 年 12 月 25 日前将拟出席会议的书面回执（详见附件三）
及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记。
    3、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
   六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层；
    邮编：650021；
    电话：[phone] 转 8191；
    传真：[phone]；
    2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿
费自理。
    七、备查文件目录
    1、太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
    2、太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
    特此公告。
    附件一：太平洋证券股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会授权委托书
（法人股东）
    附件二：太平洋证券股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会授权委托书
（自然人股东）
    附件三：太平洋证券股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会回执
                                         太平洋证券股份有限公司董事会
                                             二〇一二年十二月十二日
附件一：
                      授权委托书（法人股东）
      兹委托         先生/女士代表我单位出席于 2012 年 12 月 28 日召开的太
平洋证券股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并按以下授权参与股东大
会议案的投票表决：
 提案
                         会议审议事项                     同意    反对          弃权
 序号
    关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范
  1                                                        □         □         □
    围的议案
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投
         票指示。
      2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
      3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东单位名称（盖章）：                  股东账户号：
法定代表人签字：                        法定代表人身份证明号码：
授权代表人身份证明号码：
                                             委托日期：          年        月     日
附件二：
                     授权委托书（自然人股东）
      兹委托         先生/女士代表我本人出席于 2012 年 12 月 28 日召开的太
平洋证券股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并按以下授权参与股东大
会议案的投票表决：
 提案
                          会议审议事项                   同意   反对   弃权
 序号
    关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范
  1                                                       □     □     □
    围的议案
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投
         票指示。
      2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
      3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人股东账户号：                  委托人身份证明号：
委托人签名：                        受托人身份证明号：
委托日期：     年    月   日
 附件三：
                       太平洋证券股份有限公司
                    2012 年第四次临时股东大会回执
股东名称/姓名                          股东账户卡号
联系人                        电话                    传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
                                                             年   月   日
 注：
   1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，
         “股东姓名”栏填列法人股东名称。
   2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
   3、本回执在填妥及签署后于 2012 年 12 月 25 日以前以邮寄或传真方式送达本
         公司董事会办公室。
    4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您
         的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，
         股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言
         意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。