广联达科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年4月30日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生、王爱华回避表决。
由于宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划时相比发生了较大波动。综合考虑公司股票价格、授予成本、股权激励个人所得税等因素，继续实施本激励计划中难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，公司董事会决定终止本激励计划，并回购注销相关限制性股票。本议案需提交股东大会审议。
《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。
由于宏观经济及市场环境发生变化，预计本次激励计划中所设定的业绩考核指标无法实现，为保障员工和股东的权益，继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎
研究，公司董事会决定终止本激励计划，并回购注销相关限制性股票。本议案需提交股东大会审议。《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提前终止实施2023年员工持股计划的议案》表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。根据公司《2023年年度报告》，公司2023年度相关财务数据未达到《2023年员工持股计划》规定的业绩考核目标，相应的权益不得解锁。同时，由于宏观经济及市场环境发生变化，预计本次员工持股计划中所设定未来年度的业绩考核指标无法实现。经审慎研究，公司董事会决定终止本员工持股计划。
《关于提前终止实施2023年员工持股计划的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月九日