广联达科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年4月30日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事何平回避表决。
由于宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划时相比发生了较大波动。综合考虑公司股票价格、授予成本、股权激励个人所得税等因素，继续实施本激励计划中难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，公司监事会同意终止本激励计划，并回购注销相关限制性股票。本议案需提交股东大会审议。
《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事何平回避表决。
由于宏观经济及市场环境发生变化，预计本次激励计划中所设定的业绩考核指标无法实现，为保障员工和股东的权益，继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，公司监事会同意终止本激励计划，并回购注销相关限制性股票。本议案需提交股东大会审议。
《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提前终止实施2023年员工持股计划的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司《2023年年度报告》，公司2023年度相关财务数据未达到《2023年员工持股计划》规定的业绩考核目标，相应的权益不得解锁。同时，由于宏观经济及市场环境发生变化，预计本次员工持股计划中所设定未来年度的业绩考核指标无法实现。经审慎研究，公司监事会同意终止本员工持股计划。
《关于提前终止实施2023年员工持股计划的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
监 事 会二〇二四年五月九日