证券代码：000692 证券简称：*ST惠天 公告编号：2024-27
沈阳惠天热电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事武超（董事长陈卫国因公出无法主持本次会议，半数以上董事共同推举董事主持）
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第一次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年5月9日（星期四）15：00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月9日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
| 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例（%） | |
| 一、总体出席情况 | - | - |
| 出席股东及股东代表28人 | 167,251,210 | 31.3891 |
| 其中：现场出席1人 | 159,796,608 | 29.9900 |
| 网络投票27人 | 7,454,602 | 1.3991 |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - |
| 出席股东及股东代表27人 | 7,454,602 | 1.3991 |
| 其中：现场出席0人 | 0 | 0 |
| 网络投票27人 | 7,454,602 | 1.3991 |
（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》表决结果：
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 167,251,210 | 166,915,210 | 99.7991 | 336,000 | 0.2009 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 7,454,602 | 7,118,602 | 95.4927 | 336,000 | 4.5073 | 0 | 0 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。 | |||||||
2.表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 167,251,210 | 166,915,210 | 99.7991 | 336,000 | 0.2009 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 7,454,602 | 7,118,602 | 95.4927 | 336,000 | 4.5073 | 0 | 0 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。 | |||||||
3.表决通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 167,251,210 | 166,915,210 | 99.7991 | 336,000 | 0.2009 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 7,454,602 | 7,118,602 | 95.4927 | 336,000 | 4.5073 | 0 | 0 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
4.表决通过了《关于修改<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 167,251,210 | 166,915,210 | 99.7991 | 336,000 | 0.2009 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 7,454,602 | 7,118,602 | 95.4927 | 336,000 | 4.5073 | 0 | 0 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
5.经累积投票，表决通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》子议案1：选举郝杰为第十届董事会非独立董事表决结果:
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | ||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 167,251,210 | 162,942,211 | 97.4236 |
| 备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。 | |||
子议案2：选举石成忠为第十届董事会非独立董事表决结果:
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | ||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 167,251,210 | 162,842,210 | 97.3638 |
| 备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。 | |||
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：黄晓行、张富
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2024年5月10日