成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次会议。本次会议已于2024年5月6日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2024年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2024-029）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向中国银行申请授信的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案内容详见2024年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向中国银行申请授信的公告》（公告编号：2024-030）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司全资子公司向贵阳银行申请授信的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案内容详见2024年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司向贵阳银行申请授信的公告》（公告编号：
2024-031）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司为全资子公司开展融资性售后回租提供担保的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案内容详见2024年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司开展融资性售后回租提供担保的公告》（公告编
号：2024-032）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：
2024-033）详见2024年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会2024年5月9日