证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-020
浙江晶盛机电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期二）下午2：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月8日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共95人，代表股份数量812,094,910股，占公司有表决权股份总数的62.0140%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共27人，代表股份数量725,166,576股，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
占公司有表决权股份总数的55.3759%；通过网络投票的股东共68人，代表股份数量86,928,334股，占公司有表决权股份总数的6.6381%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计85人，代表股份数量87,488,234股，占公司有表决权股份总数的6.6809%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意811,915,010股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9778％；反对140,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
其中中小股东表决情况为：同意87,308,334股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7944％；反对140,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1605％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0451％。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意811,915,010股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9778％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中中小股东表决情况为：同意87,308,334股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7944％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1569％；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0487％。
（三）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意811,915,010股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9778％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。其中中小股东表决情况为：同意87,308,334股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7944％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1569％；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0487％。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》；
表决结果为：同意811,915,010股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9778％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中中小股东表决情况为：同意87,308,334股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7944％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1569％；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0487％。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》；
表决结果为：同意811,923,310股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9789％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中中小股东表决情况为：同意87,316,634股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8039％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1881％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
（六）审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》；
表决结果为：同意811,919,110股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9784％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中中小股东表决情况为：同意87,312,434股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7991％；反对168,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1929％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
（七）审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》；
表决结果为：同意811,919,110股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9784％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中中小股东表决情况为：同意87,312,434股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7991％；反对168,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1929％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
（八）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果为：同意776,592,742股，占出席会议所有股东所持股份的
95.6283％；反对35,492,068股，占出席会议所有股东所持股份的4.3704％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中中小股东表决情况为：同意51,986,066股，占出席会议的中小股东所持股份的59.4206％；反对35,492,068股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.5678％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
（九）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；表决结果为：同意811,758,410股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9586％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权199,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245％。
其中中小股东表决情况为：同意87,151,734股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6154％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1569％；弃权199,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2277％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会2024年5月9日