证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-024
北京盈建科软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份37,779,016股，占公司有表决权股份总数的47.5622%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份25,243,184股，占公司有表决权股份总数的31.7801%。通过网络投票的股东3人，代表股份12,535,832股，占公司有表决权股份总数的15.7821%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份53,600股，占公司有表决权股份总数的0.0675%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份53,600股，占公司有表决权股份总数的0.0675%。
3、公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意37,725,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8581%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意37,725,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8581%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意37,725,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8581%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意37,725,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8581%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意37,725,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8581%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的0.0000%；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意37,725,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8581%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过《关于董事2024年度薪酬（津贴）的议案》
关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生回避表决。该议案的有效表决权股份数为12,363,016股。
表决情况：同意12,309,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5664%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4336%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
8、审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》
关联股东韩艳薇女士、石乃千女士、王玲玲女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为37,722,316股。
表决情况：同意37,668,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8579%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1421%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
9、审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》表决情况：同意37,725,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8581%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（北京）律师事务所卢颖律师、杨阳律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2024年5月8日