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世华科技:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-09

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-030

苏州世华新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月8日

(二) 股东大会召开的地点:苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量193,763,214
普通股股东所持有表决权数量193,763,214
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)74.2192
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)74.2192

注:截至股权登记日,公司总股本为262,631,312股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,562,549股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为261,068,763股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股192,657,63199.429400.00001,105,5830.5706

2、 议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股192,657,63199.429400.00001,105,5830.5706

3、 议案名称:关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
普通股192,657,63199.429400.00001,105,5830.5706

4、 议案名称:关于公司2023年度财务决算的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股192,657,63199.429400.00001,105,5830.5706

5、 议案名称:关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股192,657,63199.429400.00001,105,5830.5706

6、 议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股192,657,63199.429400.00001,105,5830.5706

7、 议案名称:关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股6,581,545100.000000.000000.0000

8、 议案名称:关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股192,657,63199.429400.00001,105,5830.5706

9、 议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股192,657,63199.429400.00001,105,5830.5706

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于公司2023年度利润分配方案的议案18,479,16294.354900.00001,105,5835.6451
2关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案6,581,545100.000000.000000.0000
3关于公司2024年度监事薪酬方案的议案18,479,16294.354900.00001,105,5835.6451

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。议案7涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东为顾正青、吕刚、耶弗

有投资发展(苏州)有限公司、蔡惠娟、苏州世禄企业管理中心(有限合伙),回避表决的股份数量为187,181,669股。议案9为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:王月鹏、邹佩垚

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月9日


  附件:公告原文
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